Le membres du conseil d'administration
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Kurt Rudolf (b)
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Suisse
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né en 1942
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Président depuis
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2006
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Élu pour la première fois en
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2001
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Durée du mandat jusqu'en
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2010
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| 2 |
Paolo Bottini (a)
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Suisse
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né en1965
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Vice-président
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Élu pour la première fois en
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2003
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Durée du mandat jusqu'en
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2009
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| 3 |
Philippe Dubois (a)
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Suisse
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né en 1950
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Membre
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Élu pour la première fois en
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2003
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Durée du mandat jusqu'en
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2009
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| 4 |
Horst Wildemann (b)
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Allemand
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né en 1942
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Membre
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Élu pour la première fois en
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1999
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Durée du mandat jusqu'en
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2011
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| 5 |
Marco Ghisalberti
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Italien
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né en 1961
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Membre
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Élu pour la première fois en
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1997
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Durée du mandat jusqu'en
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2009
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| 6 |
Ingo Specht
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Allemand
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né en 1964
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Membre
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Élu pour la première fois en
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2006
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Durée du mandat jusqu'en
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2009
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| 7 |
Urs Tanner
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Suisse
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né en 1951
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Membre
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(n'est pas sur la photo)
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Élu pour la première fois en
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2008
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Durée du mandat jusqu'en
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2011
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a Membre du comité d'audit
b Membre du comité de compensation
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2
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6
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3
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1
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5
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4
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Activité et intérêt personel
Kurt Rudolf: Ingénieur diplômé de l'école supérieure technique de la confédération (Dipl.-Ing. ETH); administrateur de LGZ
Landis & Gyr Zug AG; CEO Groupe Portescap, La Chaux-de-Fonds. Aujourd'hui : membre des conseils d'administration de Zuger Kantonspital AG, Belimed AG et du Groupe Medela,
Suisse (aux Etats-Unis: Président du conseil d'administration).
Paolo Bottini: Lic. iur., avocat et expert en fiscalité assermenté; associé de 1996 à 2000 et partenaire et directeur du cabinet Bär &
Karrer Lugano depuis 2001, actif à Zürich et Lugano, Suisse; rapporteur pour le droit et les impôts au Centro di Studi Bancari, Vezia, Suisse.
Philippe Dubois: Lic. iur. et lic. oec.; conseiller d'entreprises et conseiller financier. Anciennement: positions de cadre chez JP Morgan (1974-1982), UBS Warburg
(1982-1999) et Bank Julius Bär (1999-2001); responsable chez UBS Warburg de l'admission en bourse de nombreuses entreprises suisses, Interroll Holding AG
comprise.
Horst Wildemann: Ing. dipl. construction de machines et commercial dipl. Etudes d'économie aux universités de Aix-la-Chapelle et Cologne, Allemagne;
professeur d'université, dr. dr. h. c. mult., chaire de sciences de gestion - direction d'entreprise Logistique et Production à la faculté technique de
Munich. Aujourd'hui: membre du conseil de surveillance de la société Zeppelin GmbH, Friedrichshafen, de la société Hamberger Industriewerke GmbH,
Rosenheim et de la société Siepmann Werke GmbH, Warstein; président du conseil de surveillance de la société Egon Grosshaus GmbH, Lennestadt et
président de la direction de la société TCW GmbH, Munich, Allemagne.
Marco Ghisalberti: Laurea, Economia e Commercio, Istituto Universitario di Bergamo, Italie et MBA, Boston University, Boston, MA/USA. Anciennement: responsable
régional des ventes de la société Rulli Rulmeca S.p.A., Italie (1995-1999); positions de cadre chez Precismeca SA (France) et Precismeca Montan GmbH
(Allemagne) du groupe Rulmeca (2000-2003). Depuis 2003: directeur de Rulli Rulmeca S.p.A., membre du conseil d'administration de Rulli Rulmeca S.p.A. et Rulmeca S.p.A. Depuis
2006: président de Rulmeca Service S.r.L.
Ingo Specht: Diplôme d'agent commercial de l'industrie de la chambre de l'industrie et du commerce de Cologne, Allemagne. Directeur de Interroll SA depuis 1997;
actionnaire de la famille fondatrice.
Urs Tanner : Executive MBA de l'université de St-Gall, Suisse ; AMP, Harvard, USA.
Expérience professionelle : postes de direction dans la société Styner + Bienz AG (Adval Tech), Niederwangen, Suisse (1967-1983) ; directeur du
département Tool & Plastics chez Mikron, Bienne, Suisse (1983-1994) ; CEO du groupe Medela, Baar, Suisse (1995-2007).
Aujourd'hui: membre du conseil d'administration du groupe Medela, Zoug, et du conseil d'administration de la société Plaston AG, Widnau, Suisse.
Election et durée du mandat
Le conseil d'administration comprend au moins six membres.
Les actionnaires Dieter Specht et Bruna Ghisalberti ou leurs descendants directs de la première génération ont le droit de proposer deux représentants
en tout (soit un représentant pour chaque famille) pour le conseil d'administration s'ils possèdent au moins 10% du capital social. Les membres du conseil
d'administration sont élus par l'assemblée générale pour un mandant de trois ans. Une réélection est autorisée. Le
président est élu par le conseil d'administration (art. 19 et 20 des statuts).
Organisation interne
Le conseil d'administration est responsable de la stratégie et exerce une fonction de direction supérieure, de surveillance et de contrôle sur la direction du
groupe Interroll.
Le conseil d'administration comprend le président, le vice-président et les autres membres.
Deux comités permanents soutiennent le conseil d'administration dans les domaines de la révision (comité de contrôle ou Audit Committee) et de la
politique des salaires (commission des indemnisations ou Compensation Committee).
Der Prüfungsausschuss nimmt die Prüfungsberichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers entgegen und bereitet die diesbezügliche Berichterstattung an den
Verwaltungsrat vor. Dabei überzeugt er sich insbesondere davon, dass auch die Konzerngesellschaften regelmässig geprüft werden. Zudem lässt sich der Ausschuss
mindestens einmal im Jahr über die durchgeführten und geplanten Revisionen sowie über allfällige Anträge zur Verbesserung der Revisionstätigkeit
Bericht erstatten. Der Prüfungsausschuss unterbreitet dem Gesamtverwaltungsrat seine Vorschläge zum Entscheid.
Le comité de contrôle reçoit les rapports de contrôles du service de révision et du contrôleur du groupe et il prépare le
compte-rendu adéquat pour le conseil d'administration. Dans ce contexte, il s'assure en particulier du contrôle régulier des sociétés du groupe.
En outre, au moins une fois par an, un rapport sur les révisions réalisées et prévues est transmis au comité ainsi que sur les demandes
éventuelles d'amélioration de la tâche de la révision.
Le comité des indemnisations détermine le salaire et la prime du directeur, des membres de la direction du groupe ainsi que les rémunérations du
conseil d'administration.
En ce qui concerne la prime, il fixe en début d'année les objectifs à atteindre pour l'attribution de la prime. De plus, le comité détermine les
conditions du programme de participations en actions.
Les réunions des deux comités ont lieu selon le besoin et peuvent être convoquées par chaque membre.
En cas de présence personnelle de la majorité absolue de tous les membres, le conseil d'administration a capacité de statuer.
Les décisions sont prises avec la majorité absolue des voix présentes.
En cas de parité, la voix du président compte double. Toutes les décisions font l'objet d'un protocole. Le conseil d'administration se réunit aussi
souvent que les affaires l'exigent, cependant au moins quatre fois par an.
La convocation est lancée par le président du conseil d'administration. Chaque membre est en droit de demander la convocation d'une réunion en indiquant
l'objet de la négociation. Au cours de l'exercice 2006, le conseil d'administration s'est réuni cinq fois, le comité de contrôle une fois et le
comité des indemnisations une fois pour des séances ordinaires. Au besoin, différents responsables des secteurs sont convoqués.
Règlement en matière de compétences
Les compétences et les contrôles sont fixés dans un règlement organisationnel.
Le conseil d'administration a appliqué la compétence déterminée dans les statuts, de transférer la direction à des tiers qui ne doivent
pas être des actionnaires (management de groupe) - à l'exception des tâches non transmissibles et irrévocables.
Le conseil d'administration a transféré la direction des affaires courantes à un directeur par détermination dans le règlement organisationnel.
Celui-ci est responsable de la direction générale du groupe Interroll pour toutes les questions qui ne sont pas du ressort d'un autre organe de la
société conformément à la loi, aux statuts ou au règlement organisationnel.
Le directeur est particulièrement responsable de la direction opérationnelle.
La direction du groupe est composée d'un directeur (CEO) et des responsables des secteurs au siège directement placés sous ses ordres.
Instruments d'information et de contrôle
Le directeur informe le conseil d'administration de la marche des affaires lors de chaque séance, des événements les plus importants ainsi que de
l'exécution des tâches déléguées au management du groupe.
Le Management Information System (MIS) du groupe Interroll consolide chaque mois le bilan, le résultat, les liquidités ainsi que les divers chiffres clés des
filiales et compare les chiffres actuels avec ceux de l'exercice précédent et avec le budget. Le budget est vérifié sur la base des bilans
trimestriels, sous la forme d'un pronostic, en ce qui concerne sa réalisabilité pour chaque société et sous sa forme consolidée. Lors des
séances du conseil d'administration, les rapports financiers (MIS) sont discutés avec le directeur (CEO).
Des révisions internes sont réalisées chaque année dans des filiales sélectionnées à la demande du comité de
contrôle. Les points forts fondamentaux sont orientés sur le profil du risque de la société concernée. Les rapports du comité de
contrôle sont discutés avec la direction.
Ausserordentliche Vorfälle und wichtige Entscheide, welche im Organisationsreglement aufgeführt sind, werden allen Mitgliedern des Verwaltungsrats unverzüglich und
schriftlich zur Kenntnis gebracht.
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