Verwaltungsrat |
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Mitglieder des Verwaltungsrates Von links nach rechts: Ingo Specht, Urs Tanner, Kurt Rudolf, Philippe Dubois, Paolo Bottini, Marco Ghisalberti und Prof. Horst Wildemann Der Verwaltungsrat der INTERROLL HOLDING AG, Sant'Antonino (CH), bestand per Ende 2011 aus sieben Mitgliedern:
Grundsätze des Wahlverfahrens, AmtszeitDer Verwaltungsrat besteht aus mindestens sechs Mitgliedern. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden durch die Generalversammlung einzeln für eine Amtszeit von drei Jahren gewählt.Eine Wiederwahl ist zulässig. Die Aktionäre Dieter Specht und Bruna Ghisalberti bzw. ihre direkten Nachkommen erster Generation haben das Recht, insgesamt zwei Vertreter (bzw. einen Vertreter pro Familie) für den Verwaltungsrat vorzuschlagen, sofern sie mindestens 10 % des Aktienkapitals halten. Der Präsident wird durch den Verwaltungsrat gewählt (Art. 19 und 20 der Statuten). Spezifische Aufgaben können einzelnen Mitgliedern oder Ausschüssen zugewiesen werden. Tätigkeiten und Interessenbindungen des VerwaltungsratesKurt RudolfDipl.-Ing. ETH Heutige Tätigkeiten: Seit 2005: Mitglied des Verwaltungsrates der Belimed AG, Zug (CH) Seit 1996: Mitglied des Verwaltungsrates der Medela-Gruppe, Zug (CH) Berufliche Laufbahn: 1986 - 1990: CEO Portescap Gruppe, La Chaux-de-Fonds (CH) 1982 - 1985: Geschäftsführer der LGZ Landis & Gyr Zug AG, Zug (CH) Urs Tanner Executive MBA, Universität St. Gallen (CH) AMP, Harvard (US) Heutige Tätigkeiten: Seit 2011: Mitglied des Verwaltungsrates der Koras AG, Hasle-Rüegsau (CH) Seit 2011: Mitglied des Verwaltungsrates der Belimed AG, Zug (CH) Seit 2011: Mitglied des Verwaltungsrates der Plaston AG, Widnau (CH) Seit 1995: Mitglied des Verwaltungsrates und VR-Delegierter der Medela Gruppe, Zug (CH) Berufliche Laufbahn: 1995 - 2007: CEO der Medela Gruppe, Baar (CH) 1983 - 1994: Geschäftsführer des Bereichs Tool & Plastics der Mikron Gruppe, Biel (CH) 1967 - 1983: L eitende Positionen bei Styner + Bienz AG (Adval Tech), Niederwangen (CH) Paolo Bottini Lic. iur., Rechtsanwalt Eidg. dipl. Steuerexperte Heutige Tätigkeiten: Seit 2011: Geschäftsführender Partner Bär & Karrer, Zürich (CH) Seit 1996: Dozent und Referent für Recht und Steuern am Centro di Studi Bancari, Vezia (CH) Berufliche Laufbahn: 2002 - 2010: Partner und Leiter der Kanzlei Bär & Karrer, Lugano (CH) 2000 - 2001: Partner der Kanzlei Bär & Karrer Lugano (CH) 1996 - 2000: Associate der Kanzlei Bär & Karrer, Lugano (CH) Philippe Dubois Lic. iur. und lic. oec. Heutige Tätigkeit: Seit 2002: Selbständiger Unternehmens- und Finanzberater im Bereich M&A, Corporate Finance und Management Coaching Berufliche Laufbahn: 1999 - 2001: Senior Investment Banking Positionen Bank Julius Bär 1982 - 1999: UBS Warburg (auch verantwortlich für den Börsengang von Interroll) Prof. Dr. Horst Wildemann Universitätsprofessor Dr. Dr. h. c. mult. Ehrendoktor der Universitäten Klagenfurth und Passau (DE) Träger des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland Träger des Bayerischen Verdienstordens Dipl.-Ing. Maschinenbau, Dipl.-Kfm. Betriebswirtschaftslehre der Universitäten von Aachen und Köln (DE) sowie der University of Southern California und der University of Indianapolis (US) Mitglied der Logistic Hall of Fame (seit 2004) Heutige Tätigkeiten: Seit 2007: Mitglied des Aufsichtsrates der Sick AG, Waldkirch (DE) Seit 1996: Mitglied des Aufsichtsrates der Zeppelin GmbH, Friedrichshafen (DE) Seit 1988: Ordentlicher Professor für Unternehmensführung, Produktion und Logistik der Technischen Universität München (DE) Seit 1980: Geschäftsführer der TCW Unternehmensberatung GmbH, München (DE) Marco Ghisalberti Laurea, Economia e Commercio, Istituto Universitario di Bergamo (IT) MBA, Boston University, Boston (US) Heutige Tätigkeiten: Seit 2006: Geschäftsführer von Rulli Rulmeca S.p.A., Bergamo (IT) Seit 1996: Mitglied des Verwaltungsrates der Rulli Rulmeca S.p.A. und Rulmeca S.p.A. (IT) Berufliche Laufbahn: 2000 - 2003: verschiedene internationale Führungspositionen bei der Rulmeca Gruppe 1995 - 1999: Regionalverkaufsleiter Rulli Rulmeca S.p.A., Bergamo (IT) Ingo Specht (Executive Member) Abschluss als Industriekaufmann der Industrie- und Handelskammer Köln (DE) Heutige Tätigkeit: Seit 2007: Geschäftsführer der Interroll AG, Sant'Antonino (CH) Berufliche Laufbahn: 2003 - 2007: Head of Corporate IT, Interroll Management AG, Sant'Antonino (CH) 1998 - 2002: Vice President Corporate Development, Interroll (Schweiz) AG, Sant'Antonino (CH) 1993 - 1997: Inhaber und Geschäftsführer der Luxis AG, Locarno (CH) 1986 - 1993: Stellvertretender Geschäftsführer der Interroll AG, Sant'Antonino (CH) |
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